РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ”, 00383708, Привозна, 1, Одеса, Малиновський, Одеська область, 65098, Україна, 8(048)715-16-16 | ||||||
| 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
24.04.2018 |
||||||
| 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію | http://chpm.com.ua/ | ||||||
| 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “НАШ АУДИТ”, 21032613 | ||||||
| 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини | Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів: 97,08% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів , прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів. Вирішили:Вибрати лічильну комісію у складі 3 членів: Лічікакі Л.І.- голова комісії; Артамонова О.А. – секретар комісії; Копосова А.В.- член комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних сборів. Вирішили:Обрати:голова загальних зборів Тимофієнко В.В., секретарем загальних зборів Шендеровського В.Ю. Рішення прийняте. 3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення загальних зборів. Вирішили: -затвердити порядок голосування, -регламент роботи загальних зборів. 4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Вирішили: Звіт наглядової ради за 2016 рік прийняти до відома. 5. Звіт Генерального директора за 2016 рік. Вирішили : Звіт генерального директора за 2016 рік прийняти до відома. 6. Звіт дочірнього підприємства «Надія» за 2016 рік . Вирішили: Звіт дочірнього підприємства «Надія» за 2016 рік прийняти до відома. 7. Звіт ревізійної комісії за 2016р. Вирішили: Звіт ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до відома. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Вирішили: Річний баланс, звіт про фінансові результати та фінансово-майновий стан акціонерного товариства, ДП «Надія» за 2016 рік і висновок ревізійної комісії за 2016 рік – затвердити. 9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Вирішили: Основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік – схвалити. 10. Про розподіл прибутку Товариства . Вирішили: За результатами фінансово – господарської діяльності підприємства за 2016рік. товариство отримало прибуток у сумі 928 тис.грн. Непокриті збитки від господарської діяльності минулих років становлять 3867 тис.грн., з наростаючим підсумком . Прийняли рішення: – прибуток, отриманий за підсумками звітного періоду, направити на покриття збитків минулих років. 11. Припинення повноважень членів Наглядової ради. Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової Ради, обраної загальними зборами акціонерів 20.04.2016 р. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Вирішили: За підсумками кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства обрати: Литвак Н.Б., Литвин Д.О., Сімховіч Н.Х., Тимофієнко В.В., Шендеровський В.Ю. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Вирішили: – затвердити умови Примірного договору для укладання з членами Наглядової ради; – визнати доцільним запропонувати членам Наглядової ради укласти договір на громадських засадах ( без виплати винагороди). 14. Обрання уповноваженої особи Товариства для підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. Вирішили: Обрати уповноваженою особою ПРАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» для підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Літвіна О.І. 15. Зміни типу Товариства . Вирішили: – Змінити тип акціонерного товариства «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» з публічного на приватний; – наглядовій раді організувати роботу щодо заміни глобального сертифікату, відомостей та документації про Товариство у зв`язку зі зміною його типу. 16. Прийняття нової редакції Статуту Товариства . Вирішили: – Прийняти статут Товариства у новій редакції; – Шендеровському Ю.Ю., генеральному директору, здійснити всі необхідні юридичні та фактичні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та пов`язаних з ним інших змін у відомостях про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських організацій. 17. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду. Вирішили: Прийняти Положення про Наглядову раду у новій редакції. 18. Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію. Вирішили: Прийняти Положення про Ревізійну комісію у новій редакції. 19. Надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів . Вирішили: По данному питанню порядку денного зборів згідно підсумків голосування рішення не прийнято. Загальні збори відбулися. |
||||||
| 6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається | |||||||
|
|
За результатами звітного періоду |
За результатами періоду, що передував звітному |
|||||
|
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
||||
| Сума нарахованих дивідендів, грн |
|
|
|
|
|||
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн |
|
|
|
|
|||
| Сума виплачених/ перерахованих дивідендів, грн |
|
|
|
|
|||
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |
|
|
|
|
|||
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| Опис | Дивіденди не нараховувалися | ||||||
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
| Найменування показника |
Період |
||
|
звітний |
попередній |
||
| Усього активів |
14491 |
14205 |
|
| Основні засоби (за залишковою вартістю) |
7356 |
10049 |
|
| Довгострокові фінансові інвестиції |
|
12 |
|
| Запаси |
2450 |
3064 |
|
| Сумарна дебіторська заборгованість |
958 |
468 |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
3713 |
525 |
|
| Власний капітал |
11687 |
10850 |
|
| Статутний капітал |
1475 |
1475 |
|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
-1660 |
-2661 |
|
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
25 |
43 |
|
| Поточні зобов’язання і забезпечення |
2779 |
3312 |
|
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
29,55 |
33,04 |
|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
29,55 |
33,04 |
|
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) |
28088 |
28088 |
|
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість |
0 |
0 |
| у відсотках від статутного капіталу |
0 |
0 |
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду |
0 |
0 |
|
Генеральний директор М.Д.Грабовський